Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı dolandırıcılık soruşturmasında dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Karabük merkezli dört ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, usulsüz çek işlemleriyle firmaları milyonlarca lira zarara uğrattıkları öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, yaklaşık 55 milyon TL'lik para trafiğinin bulunduğu iddia edilen dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı.
MUHASEBE ÇALIŞANININ ÇEK OYUNU ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmanın, emniyet birimlerine ulaşan bir ihbar üzerine başlatıldığı öğrenildi. İhbarı değerlendiren KOM ekipleri, Karabük'te faaliyet gösteren bir firmanın muhasebe çalışanının gerçekleştirdiği çek işlemlerini incelemeye aldı.
Yapılan araştırmalarda, söz konusu muhasebe çalışanının 800 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişen tutarlarda çekler düzenlediği ve bu çekleri anlaşmalı olduğu öne sürülen faktoring şirketi çalışanları aracılığıyla usulsüz şekilde bozdurduğu tespit edildi.
Şüphelilerin, çeklerin bozdurulması sonucunda elde edilen paraları farklı kişilere ait banka hesaplarına aktardıkları ve daha sonra kendi aralarında paylaştıkları iddia edildi.
55 MİLYON TL'LİK PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin gerçekleştirdiği finansal işlemleri incelemeye aldı.
Yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 55 milyon TL'lik para trafiği bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen usulsüz işlemler nedeniyle firmaların toplam 55 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi.
Paranın farklı kişilerin hesaplarına gönderilerek şüpheliler arasında paylaştırıldığı iddiası üzerine soruşturma genişletildi.
YAZIŞMALAR VE SESLİ MESAJLAR DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma kapsamında şüpheliler arasındaki iletişimin de incelemeye alındığı öğrenildi.
Şüphelilerin birbirleriyle gerçekleştirdikleri yazışmaların ve gönderdikleri sesli mesajların soruşturma dosyasına girdiği bildirildi.
Söz konusu iletişim kayıtları ile para transferlerine ilişkin bulguların, usulsüz çek işlemlerinin ve şüpheliler arasındaki bağlantıların araştırılmasında değerlendirildiği belirtildi.
45 POLİSİN KATILIMIYLA 4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanması amacıyla dört ilde eş zamanlı operasyon kararı alındı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 45 personelin katılımıyla Karabük, Ankara, İstanbul ve Bartın'da belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Aralarında faktoring çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda toplam 11 kişi gözaltına alındı.
BARTIN'DA DA GÖZALTI VAR
Dört ilde gerçekleştirilen operasyonun gözaltı bilançosu şöyle oldu:
Karabük: 6 şüpheli
Ankara: 3 şüpheli
İstanbul: 1 şüpheli
Bartın: 1 şüpheli
Böylece operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli yakalanırken, Bartın'da da bir kişinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
İKİ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarına ilişkin olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin çek düzenleme, bozdurma ve para transferi işlemlerindeki rollerinin soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli sürecin sürdüğü bildirildi.
EMNİYETTEN KARARLILIK MESAJI
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Yaklaşık 55 milyon TL'lik mali zararın tespit edildiği soruşturma kapsamında yakalanan 11 şüpheli hakkındaki adli işlemler devam ediyor.
