İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında Kaya, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamalarıyla tutuklandı. Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın aktardığı hâkimlik ifadesine göre Kaya, kimlik tespiti sırasında evli ve iki çocuk annesi olduğunu da belirtti.
TERA YÖNETİCİLERİYLE İLGİLİ İDDİALARI REDDETTİ
Kaya, Tera Grubu yöneticileriyle yoğun temas kurduğu iddiasını reddetti. Emre Tezmen’le yalnızca bir kez karşılaştığını söyleyen Kaya, Erdin Özel’le görüşmelerinin siyasi amaçlı olduğunu ve bu görüşmelerde borsa işlemlerini konuşmadığını savundu. İki isimle ilgili telefon trafik kayıtlarının (HTS) dosyaya eklenmesini istedi.
“HİSSELERİMİN YARISINDAN FAZLASINI AĞUSTOSTA SATTIM”
Savcılığın sevk yazısında, Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerinin fonlara ilişkin tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül’de Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye virman yoluyla devredildiği ve bedelin aynı gün hesabına yatırıldığı belirtildi. Kaya ise hisselerinin tamamını o gün elden çıkardığına ilişkin değerlendirmeye itiraz ederek yarısından fazlasını ağustosta sattığını söyledi.
TMSF HESABINA 1 MİLYAR 860 MİLYON TL YATIRILDI
Kaya, 17 Eylül’deki tasfiye kararının ardından eşi İlyas Kaya ile birlikte iade başvurusu yaptıklarını ve TMSF’nin bildirdiği tutarı 5 Ekim’de yatırdıklarını söyledi. Hesapları soruşturma kapsamında dondurulan çift, savcılığın izniyle TMSF hesabına toplam 1 milyar 860 milyon TL yatırmıştı.
TUTUKLAMA KARARINDA İŞLEMİN ZAMANLAMASI VURGULANDI
Basına yansıyan tutuklama kararında, işlemin tasfiye kararından bir gün önce yapılması, Tera Grubu yöneticileriyle temaslar ve ilk borsa yatırımının yüksek tutarlı olması birlikte değerlendirildi. Hâkimlik, bu unsurlara dayanarak Kaya’nın tasfiye kararını önceden bildiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kanaatine vardı. Aynı soruşturma kapsamında İlyas Kaya, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle serbest bırakıldı.
